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Finanzstraftaten englisch | Finanzstraftaten translation
Deutsch
English
Sprachgebrauch
usage
Im
September
2005
erklärte
das
amerikanische
Finanzministerium
,
dass
die
Banco
Delta
Asia
nach
Abschnitt
311
des
USA
PATRIOT
Act
ein
vorrangiges
Geldwäscherisiko
darstelle
,
da
von
ihr
eine
nicht
zu
tolerierende
Gefahr
der
Geldwäsche
und
anderer
Finanzstraftaten
ausgehe
.“
Banco
Delta
Asia
was
identified
by
the
Treasury
Department
in
September
2005
as
a
“
primary
money
laundering
concern
”
under
Section
311
of
the
USA
PATRIOT
Act
,
because
it
represented
an
unacceptable
risk
of
money
launde
ring
and
other
financial
crimes
.
’
keine
der
für
die
Leitung
oder
den
Betrieb
des
Unternehmens
verantwortlichen
natürlichen
Personen
wegen
Verstößen
gegen
Geldwäschevorschriften
oder
wegen
Terrorismusfinanzierung
oder
anderen
Finanzstraftaten
verurteilt
wurde
.
none
of
the
natural
persons
responsible
for
the
management
or
operation
of
the
business
has
been
convicted
of
offences
relating
to
money
laundering
or
terrori
st
financing
or
other
financial
crimes
.
…
im
Bereich
der
nationalen
Sicherheit
,
der
Verteidigung
und
der
öffentlichen
Sicherheit
sowie
zur
Bekämpfung
von
gegen
den
Staat
gerichteten
Finanzstraftaten
unberührt
bleiben
.
…
the
rules
of
the
Member
States
in
the
field
of
national
security
,
defence
and
public
security
,
and
in
combati
ng
financial
crimes
against
the
State
.
